Con el objetivo de dar a conocer las señales cualitativas y cuantitativas para detectar operaciones inusuales relacionadas con lavado de activos o financiación del terrorismo, la Asociación Nacional de Cooperativas –Ascoop-, llevará a cabo el jueves 4 de abril el seminario taller “Señales de alerta Sarlaft fase 3”.
Los asistentes al evento participarán de una agenda académica facilitada por Juan Pablo Rodríguez Franco, especialista en gestión de riesgo financiero, que abordará temas como el enfoque de la segmentación en los factores de riesgo, las señales de alertas cualitativas, el análisis descriptivo a factores de riesgo, determinación y cálculo de señales de alerta cuantitativas, la correlación de factores de riesgo y señales y la elaboración del cuadro de monitoreo, entre otros.
Este seminario se realizará en el hotel Clarion Bogotá Plaza y tendrá una duración de 9 horas. Más información en el teléfono: 368 3500 ext. 1017 celular: 3107530519 correo: asistente@ascoop.coop
